大成舟山所董杰主任受邀为邮储银行开展合规专题培训
2026-06-16浏览次数：1532026年6月15日晚，北京大成（舟山）律师事务所主任董杰，受邀为中国邮政储蓄银行股份有限公司舟山市分行及下属支行全体员工开展合规与法律风险专题培训。
本次培训结合最新法律法规与真实典型案例，围绕员工职务犯罪警示、柜面及信贷业务风控、反洗钱合规、知识产权保护、关联交易管理、妇女权益保障六大模块展开讲解。授课详细剖析了贪污罪、受贿罪、违法发放贷款等高发刑事风险，解读信贷新规、人民币收付、凭证管理等实操要点，重点强调反洗钱客户尽调、可疑交易上报等法定义务，同时明确品牌保护、关联交易、职场权益相关合规红线。培训以案为鉴、直击风险，清晰划定从业底线，给出落地防控举措，有效强化了参训员工的法治意识与风险防控能力。
北京大成（舟山）律师事务所深耕金融法律服务领域，专注为本地金融机构提供合规培训、风险防控、案件代理、制度完善等一站式专业法律服务。未来，律所将持续紧跟监管动态，发挥专业优势，助力金融机构不断提升合规管理水平，助力金融行业合规稳健发展。